董事会成员具备丰富才干及经验，负责总体发展战略及审批重大事宜

董事会是整个企业治理结构效率发挥的关键。中银投确立以董事会为核心，由董事会代表股东有效管理、支持和监督管理层的管理架构和运行体系。

中银投董事会成员分别来自总行各职能部门和公司管理层，具备担任董事的品质、学识、经验和才干，熟悉中银投的业务运作，且所从事的日常工作与中银投经营管理紧密相关。

品质

学识

经验

才干

董事会每年至少召开两次会议，会议由董事长召集和主持。在董事长认为必要时，或二分之一以上董事联名提议，或公司执行总裁提议时，可以召开临时董事会会议。

中银投董事会下设专业委员会，分别建立了风险管理委员会、人事薪酬委员会和审计委员会，各专业委员会分别由相关董事负责，为董事会决策提供专业支持。

风险管理委员会根据董事会的授权，负责审议公司风险管理和监控、投资和资产处置的政策、方针、目标，并确保其得到遵守和贯彻；协助董事会确立公司管理层的整体业务审批权限，在董事会授权范围内审议批准相关业务等。

人事薪酬委员会根据董事会的授权，负责审议公司薪酬政策，并监督其贯彻执行。

审计委员会根据董事会的授权，负责在财务报告、财务报告程序、会计政策、财务控制、内部审计、财务报表审计、外部审计师的选择和稽核委员会议事规则规定的其它方面履行监督职责。